Breaking News

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ INVOICE ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 132 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ

ಬೆಳಗಾವಿ.. ನಕಲಿ invoice ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಜಿ‌ಎಸ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಜೆ ಸಂಬಂಧಿಸುದಂತೆ ಪೆಡರಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ನಕೀಬ್ ನಜೀಬ್ ಮುಲ್ಲಾ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕೇಂದ್ರ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೂ. 23.82 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ಇನ್‌ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಒಳಗೊಂಡ 132 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ರಾಕೆಟನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಕಾಯಿದೆ, 2024 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 69 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಕೀಬ್ ನಜೀಬ್ ಮುಲ್ಲಾ, M/s ಫೆಡರಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂ. GSTIN- 29EZEPM3298F1ZW ನ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ… ನಕೀಬ್ ನಜೀಬ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು ನಕಲಿ ಸರಕು/ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ವಂಚನೆಯ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು M/s ಎಂಬ ನಕಲಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಡರಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ & ಕಂ. GSTIN- 29EZEPM3298F1ZW. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಫೈಲಿಂಗ್ ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಕೀಬ್ ನಜೀಬ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು ಮಾಸಿಕ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ನಗದು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅವರ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ITC ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು GST ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಂತರ, ನಕೀಬ್ ನಜೀಬ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು ಮಾಸಿಕ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಮೂಲಕ ನಗದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಿಫನ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ, 2017 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 69 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10/07/2024 ರಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 132(1) (ಬಿ) ಮತ್ತು 132 (1)(ಸಿ) CGST ಕಾಯಿದೆ, 2017 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. .

ಆತನ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಆರೋಪಿ ನಕೀಬ್ ನಜೀಬ್ ಮುಲ್ಲಾನನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯ JMFC ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Check Also

ರಜೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ, ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಶೀಲಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ…

ನದಿಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಭೇಟಿ: ಪ್ರವಾಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬೆಳಗಾವಿ,-  ಪಕ್ಕದ  ಮಹಾ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಮೊಹರಂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *